La Borsa
Més valors
Economia

Anticorrupció veu “irregularitats greus” en el cas del Santander i la ‘llista Falciani’, però demana l’arxivament

La fiscalia considera que el blanqueig dolós no està prou provat i l’imprudent ja ha prescrit

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l’Audiència Nacional que arxivi la causa oberta contra el Banc Santander per un suposat blanqueig de capitals destapat per l’anomenada ‘llista Falciani’, tot i detectar-hi “greus irregularitats”. El ministeri públic considera que no hi ha prou indicis per condemnar penalment ningú per blanqueig amb dol, i si és blanqueig imprudent el delicte ja hauria prescrit. En tot cas, demana que s’enviï la causa a les autoritats administratives per sancionar certes conductes.

Segons els informes pericials del Banc d’Espanya, entre el 2005 i el 2015 l’HSBC Private Bank Suisse facilitava l’ocultació de fortunes espanyoles al fisc, i el Santander, que era el seu banc corresponsal a Espanya, en facilitava el retorn camuflat. De fet, el Santander considerava Suïssa un país equivalent en termes de transparència bancària, però les autoritats espanyoles tenien el país helvètic com un estat poc col·laborador en la matèria.

La fiscalia considera que no hi ha proves directes suficients per determinar que el Santander i un altre banc, el BNP Paribas, coneguessin l’origen delictiu dels fons canalitzats cap al banc suís, molt relacionat amb altres escàndols blanqueig de diner negre.

En tot cas, demana la remissió de la documentació a la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya i a la CNMV per depurar responsabilitats administratives.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.

Els enginyers demanen accelerar el desplegament de les energies renovables

barcelona

L’OCDE recomana a Espanya apujar impostos només quan la recuperació sigui ferma

parís

Els preus a Catalunya es disparen durant el mes de març i l’IPC se situa en l’1,3%

barcelona

BCE reclama “evitar retards innecessaris” del fons de recuperació

Brussel·les

El Pla de Recuperació de Sánchez redueix a tres els contractes de treball, un estable, un temporal i un de formació

Madrid

Grimaldi compra a Armas Trasmediterranea cinc ferris i els drets d’explotació de la ruta entre Barcelona i les Balears

Barcelona

CaixaBank comunicarà l’impacte de l’ERO als sindicats el pròxim 20 d’abril a Madrid

barcelona

Pimec exigeix ampliar les ajudes directes a sectors exclosos i a empreses afectades indirectament per les restriccions

barcelona

El BBVA posa en marxa el procés per aplicar un nou ERO que afectarà “a la totalitat del banc”

Madrid