Els bancs van alertar de les operacions dels comissionistes de l’ajuntament de Madrid

L’inici de la inves­ti­gació oberta per la Fis­ca­lia Anti­cor­rupció va començar després d’un avís dels bancs. Les enti­tats finan­ce­res van deci­dir infor­mar el Ser­vei Exe­cu­tiu de la Comissió de Pre­venció del Blan­queig de Capi­tals i Infrac­ci­ons Monetàries (per les seves sigles, Sep­blac) després de detec­tar les quan­ti­tats desor­bi­ta­des que els empre­sa­ris Luis Medina Abas­cal – fill del Duc de Feria i Naty Abas­cal–i Alberto Luceño Cerón van acon­se­guir per la venda del mate­rial sani­tari al Ajun­ta­ment de Madrid. Aquest orga­nisme va adver­tir d’aquest avís a Anti­cor­rupció i la que­re­lla ja ha estat admesa pel Tri­bu­nal Supe­rior de Madrid.

Se’ls acusa de “delic­tes d’estafa agreu­jada, fal­se­dat en docu­ment mer­can­til i blan­queig de capi­tals”. D’altra banda, el jutge esta­ria estu­di­ant embar­car els pro­duc­tes de luxe que els dos comis­si­o­nis­tes van com­prar amb els diners de la comissió que s’enfila fins els 6 mili­ons d’euros. Els empre­sa­ris van adqui­rir pro­duc­tes de luxe com ara un iot, cot­xes d’alta gamma i rellot­ges Rolex.

L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), està direc­ta­ment esquit­xat pel cas perquè el seu cosí hau­ria estat el con­tacte entre els dos comis­si­o­nis­tes i un tre­ba­lla­dor del con­sis­tori madri­leny. Es dona la cir­cumstància que, a més, els pro­duc­tes que van ven­dre a l’ajun­ta­ment de Madrid eren de molt mala qua­li­tat.